证券代码：300853     证券简称：申昊科技          公告编号：2024-088 债券代码：123142     债券简称：申昊转债               杭州申昊科技股份有限公司      对于不向下修正“申昊转债”转股价钱的公告   本公司及董事会整体成员保证信息线路的本体真的、准确、竣工，莫得失误 记录、误导性述说或要紧遗漏。   繁难教唆： 司”）股票已出现连合三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价钱低于当期 转股价钱的 85%的情形，触发“申昊转债”转股价钱向下修正条目。 债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“申昊转债”转股价钱， 同期自董事会审议通过次日起改日六个月内（2024 年 11 月 1 日至 2025 年 5 月 1 日），如再次触发“申昊转债”转股价钱向下修正条目，亦不提议向下修正决策。 下一触发转股价钱修正条件的本事从 2025 年 5 月 2 日重新起算，若再次触发“申 昊转债”转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议决定是否利用 “申昊转债”的转股价钱向下修正权益。   一、可调遣公司债券基本情况   （一）可调遣公司债券刊行情况   经中国证券监督解决委员会《对于答应杭州申昊科技股份有限公司向不特定 对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕233 号）答应注册， 公司于 2022 年 3 月 18 日向不特定对象刊行了 550 万张可调遣公司债券（以下简 称“可转债”），每张面值为 100 元，刊行总和为东说念主民币 55,000.00 万元。   经深圳证券来回所答应，公司 55,000.00 万元可转债于 2022 年 4 月 11 日起 在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“申昊转债”，债券代码“123142”。   笔据《杭州申昊科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券召募说 明书》（以下简称“《召募讲明书》”）等联系措施，公司本次刊行的“申昊转 债”转股期自 2022 年 9 月 26 日至 2028 年 3 月 17 日止，启动转股价钱为 34.41 元/股。    （二）可转债转股价钱历次调整情况    经公司 2021 年年度推进大会批准，公司推论 2021 年度权益分配，以 2021 年年末公司总股本 146,930,400 股为基数，向整体推进每 10 股派发现款红利 的转股价钱由 34.41 元/股调整为 34.11 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 5 月 27 日（除权除息日）起奏效。具体本体详见公司于 2022 年 5 月 20 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）线路的《杭州申昊科技股份有限公司 2021 年年度权益分配推论公告》（公告编号：2022-045）、《杭州申昊科技股份有限 公司对于申昊转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2022-046）。    经公司 2022 年年度推进大会批准，公司推论 2022 年度权益分配，以截止公 司第四届董事会第二次会议审议日公司总股本 146,940,710 股为基数，向整体股 东每 10 股派发现款红利 2.00 元（含税），笔据《召募讲明书》转股价钱调整的 干系条目，“申昊转债”的转股价钱由 34.11 元/股调整为 33.91 元/股，调整后 的转股价钱自 2023 年 5 月 30 日（除权除息日）起奏效。具体本体详见公司于 昊科技股份有限公司 2022 年年度权益分配推论公告》（公告编号：2023-065）、 《杭州申昊科技股份有限公司对于申昊转债转股价钱调整的公告》（公告编号：    经公司 2023 年年度推进大会批准，公司推论 2023 年度权益分配，以推论利 润分配决策时股权登记日已刊行总股本扣除回购股份数为基数，向整体推进每 条目，“申昊转债”的转股价钱由 33.91 元/股调整为 33.71 元/股，调整后的转 股价钱已于 2024 年 5 月 23 日（除权除息日）起奏效。具体本体详见公司于 2024 年 5 月 16 日在创业板信息线路网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 线路的《杭州申昊科技股份有限公司 2023 年年度权益分配推论公告》（公告编 号：2024-049）、《杭州申昊科技股份有限公司对于申昊转债转股价钱调整的公 告》（公告编号：2024-050）。      二、对于不向下修正转股价钱的具体本体   笔据《召募讲明书》和《杭州申昊科技股份有限公司创业板向不特定对象发 行可调遣公司债券上市公告书》等联系条目措施：   “在本次可转债存续本事，当公司股票在职意连合三十个来回日中至少有十 五个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价 格向下修正决策并提交公司推进大会表决，该决策须经出席会议的推进所抓表决 权的三分之二以上通过方可推论。推进大会进行表决时，抓有本次刊行的可转债 的推进应当规避。修正后的转股价钱应不低于该次推进大会召开日前二十个来回 日公司股票来回均价和前一个来回日公司股票来回均价中的较高者。同期，修正 后的转股价钱不应低于最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。   若在前述三十个来回日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调整的情 形，则在转股价钱调整日前的来回日按调整前的转股价钱和收盘价钱诡计，在转 股价钱调整日及之后的来回日按调整后的转股价钱和收盘价钱诡计。”   截止 2024 年 10 月 31 日，公司股票已出现自便连合三十个来回日中至少有 十五个来回日的收盘价钱低于当期转股价的 85%的情形，触发“申昊转债”转股 价钱的向下修正条目。   鉴于“申昊转债”刊行上市本事较短，距离 6 年的存续期届满尚远，空洞考 虑公司的基本情况、商场环境、股价走势等诸多要素，以及对公司长久郑重发展 与内在价值的信心，为疗养整体投资者的利益、明确投资者预期，公司于 2024 年 10 月 31 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《对于不向下修正“申 昊转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定不向下修正“申昊转债”转股价钱， 且自本次董事会审议通过次日起的六个月内（自 2024 年 11 月 1 日至 2025 年 5 月 1 日），如再次触发“申昊转债”转股价钱向下修正条目，亦不提议向下修正 决策。下一触发转股价钱修正条件的本事从 2025 年 5 月 2 日重新起算，若再次 触发“申昊转债”转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议决 定是否利用“申昊转债”转股价钱的向下修正权益。敬请浩大投资者正式投资风 险。 三、备查文献 第四届董事会第十四次会议决议。 特此公告。                   杭州申昊科技股份有限公司                                董事会