截止2024年12月6日收盘，航天宏图(688066)报收于24.95元，下降0.52%，换手率3.6%，成交量9.4万手，成交额2.35亿元。

当日关心点往复：航天宏图主力资金净流出968.0万元，占总成交额4.12%。公告：航天宏图召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过加多公司狡计范围并蜕变《公司轨则》的议案，该议案需鼓舞大会审议。鼓舞大会：航天宏图将于2024年12月23日召开第三次临时鼓舞大会，审议加多公司狡计范围并蜕变《公司轨则》的议案。往复信息汇总

航天宏图2024-12-06信息汇总往复信息汇总资金流向当日主力资金净流出968.0万元，占总成交额4.12%；游资资金净流入458.85万元，占总成交额1.95%；散户资金净流入509.15万元，占总成交额2.17%。

公司公告汇总

航天宏图信息时代股份有限公司第三届董事会第三十六次会议于2024年12月5日召开，会议应出席董事9东说念主，本色出席董事9东说念主。会议由公司董事长王宇翔先生主捏，会议的召集和召开要领得当《中华东说念主民共和国公法则》和《公司轨则》等相关轨则，会议造成的决策正当、灵验。会议审议通过了以下议案：

对于加多公司狡计范围并蜕变《公司轨则》的议案：具体内容详见同日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）裸露的《对于加多公司狡计范围并蜕变的公告》（公告编号：2024-069）。表决效果：9票答允，0票反对，0票弃权。本议案尚需鼓舞大会审议。对于提请召开公司2024年第三次临时鼓舞大会的议案：董事会答允于2024年12月23日召开公司2024年第三次临时鼓舞大会，并发出鼓舞大会的会议见知，本次鼓舞大会将选拔现场投票及网罗投票相皆集的表决神气召开。具体内容详见同日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）裸露的《对于召开2024年第三次临时鼓舞大会的见知》（公告编号：2024-071）。表决效果：9票答允，0票反对，0票弃权。

本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性讲演好像要紧遗漏，并对其内容的真的性、准确性和完满性照章承担法律背负。特此公告。

对于召开2024年第三次临时鼓舞大会的见知进军内容教导鼓舞大会召开日历：2024年12月23日本次鼓舞大会选拔的网罗投票系统：上海证券往复所鼓舞大会网罗投票系统召开会议的基本情况鼓舞大会类型和届次：2024年第三次临时鼓舞大会鼓舞大会召集东说念主：董事会投票神气：本次鼓舞大会所选拔的表决神气是现场投票和网罗投票相皆集的神气现场会议召开的日历、时刻和场所：召开日历时刻：2024年12月23日 14点30分召开场所：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层公司会议室网罗投票的系统、起止日历和投票时刻：网罗投票系统：上海证券往复所鼓舞大会网罗投票系统网罗投票起止时刻：自2024年12月23日至2024年12月23日选拔上海证券往复所网罗投票系统，通过往复系统投票平台的投票时刻为鼓舞大会召开当日的往复时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为鼓舞大会召开当日的9:15-15:00融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领：触及融资融券、转融通业务、商定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券往复所科创板上市公司自律监管领导第1号—步伐运作》等联系轨则实施触及公开搜集鼓舞投票权：不触及会议审议事项

本次鼓舞大会审议议案及投票鼓舞类型：- 序号1：《对于加多公司狡计范围并蜕变的议案》（投票鼓舞类型：A股鼓舞） - 讲明各议案已裸露的时刻和裸露媒体：上述议案经公司于2024年12月5日召开的第三届董事会第三十六次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年12月6日在上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》裸露的相关公告 - 相配决策议案：议案1 - 对中小投资者单独计票的议案：不触及 - 触及关联鼓舞遁入表决的议案：不触及 - 应遁入表决的关联鼓舞称呼：不触及 - 触及优先股鼓舞参与表决的议案：不触及

鼓舞大会投票良好事项本公司鼓舞通过上海证券往复所鼓舞大会网罗投票系统愚弄表决权的，既不错登陆往复系统投票平台（通过指定往复的证券公司往复终局）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓舞身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站讲明祛除表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他神气叠加进行表决的，以第一次投票效果为准鼓舞对悉数议案均表决好意思满才能提交会议出席对象股权登记日下昼收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司鼓舞有权出席鼓舞大会（具体情况详见下表），并不错以书面形式委用代理东说念主出席会议和插足表决。该代理东说念主不消是公司鼓舞股份类别：A股股票代码：688066股票简称：航天宏图股权登记日：2024/12/18公司董事、监事和高等不断东说念主员公司遴聘的讼师其他东说念主员会议登记方法凡得当会议条款的公司鼓舞，请捏联系解释文献于2024年12月19日、2024年12月20日（上昼10:00～11:30，下昼13:00～17:30）到公司进行股权登记。鼓舞也不错通过信函、传真的神气办理登记手续，须在登记时刻2024年12月20日下昼17:30前投递，出席会议时需佩戴原件登记场所：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼3层证券部办公室登记神气：法东说念主鼓舞应由法定代表东说念主或其委用的代理东说念主出席会议。由法定代表东说念主出席会议的，应捏交易派司复印件（加盖公司公章）、本东说念主身份证和法东说念主鼓舞账户卡至公司办理登记；由法定代表东说念主委用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏交易派司复印件（加盖公章）、本东说念主身份证、法定代表东说念主照章出具的授权委用书和法东说念主鼓舞账户卡至公司办理登记当然东说念主鼓舞躬行出席会议的，应捏本东说念主身份证和鼓舞账户卡至公司办理登记；委用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、授权委用书和鼓舞账户卡至公司办理登记外乡鼓舞不错信函或传真神气登记，信函或传真以抵达公司的时刻为准，在来信或传真上须写明鼓舞姓名、鼓舞账户、探究地址、邮编、探究电话，并需附上上述1、2款所列的解释材料复印件，出席会议时需佩戴原件，信函上请注明“鼓舞大会”字样；公司不汲取电话神气办理登记其他事项出席会议的鼓舞或代理东说念主交通、食宿费自理参会鼓舞请提前半小时到达会议现场办理签到会议探究神气：探究地址：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼3层证券部邮编：100195探究电话：010-82556572传真：010-82556572探究东说念主：王奕翔、曹璐

特此公告。

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